原标题:*ST尼雅:中信尼雅葡萄酒股份有限公司2025年年度股东会会议资料
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2025年年度股东会议程表
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2026年5月19日（星期二）15:30
【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
1.2026年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2.本公司董事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2026年5月19日通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
【会议议程】：
一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；
二、 推选计票人和监票人；
三、 逐项审议议案；
四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；
五、 现场投票及计票表决；
1.参会股东逐项对议案进行投票表决；
2.由律师、股东代表与监票人负责计票、监票，统计现场表
决票；
六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；
七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）；
八、 律师发表意见；
九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2025年年度股东会会议议案
1.关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2025年度财务决算报告的议案
3.关于公司2025年度利润分配预案的议案
4.关于公司2025年年度报告全文和报告摘要的议案
5.关于独立董事2025年度述职报告的议案
6.关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
7.关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案
8.关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预
计的议案
9.关于公司2025年独立董事津贴的议案
二、董事会履职情况
具体内容详见公司2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析
三、经营情况讨论与分析”。
三、召集召开股东会情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定履行职责，共召集召开股东大会2次，股东大会审
议的全部议案均获得通过。本着对全体股东负责的宗旨，董事会全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
四、董事会专门委员会履职情况
公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
2025年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，
勤勉尽责地履行职责，积极有效地提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。履职情况详见公司2025年年度报告中董事会下设专门委员会情况内容。
五、未来发展战略与经营计划
具体内容详见公司2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （三）经营计划”。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案二：关于公司2025年度财务决算报告的议案
各位股东：
报告期内，公司共实现营业收入12,330.38万元，较上年同期减
少23.62%，其中：主营业务收入为11,729.75万元，营业利润
-2,403.70万元，利润总额-2,487.06万元，归属于上市公司股东的
净利润为-2,607.55万元。具体内容详见公司2025年年度报告“第
三节管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况”。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案三：关于公司2025年度利润分配预案的议案
各位股东：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）审
计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-26,075,503.09元，累计未分配利润-2,622,008,216.87元。根据《公司章程》利润
分配政策的规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案四：关于公司2025年年度报告全文和报告摘要的议案
各位股东：
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号
——年度报告的内容与格式》《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》以及中国证监会有关规定的要求，完成了公司2025年
度报告的编制工作。
公司2025年度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公
司的经营管理和财务状况，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。具体内容详见公司2025年年度报告。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案五：关于独立董事2025年度述职报告的议案
各位股东：
2025年度，公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责，在2025年的
工作中，按时出席相关会议，主动了解和沟通公司生产经营等相关情况，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，勤勉谨慎、专业尽责履行了本职工作，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案六：关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
各位股东：
公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求
进行编制，报告内容全面、准确地反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司聘请了中兴华对公司2025年
12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证。
具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中信尼雅2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案七：关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案
各位股东：
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于做好
主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以
及《审计委员会议事规则》等规定，公司第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会审计委员会2025年度履
职报告》。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
（二）2026年度日常关联交易预计
2026年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司
及其下属分子公司与关联方发生交易不超过6,947.00万元（主要是
葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等）。
单位：万元
（三）关联方介绍和关联关系
中信国安实业集团有限公司
1．关联人的基本情况
公司名称：中信国安实业集团有限公司
统一社会信用代码：91110105MAC8Y2HX5J
成立时间：2023年02月09日
注册地：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层
主要办公地点：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层
法定代表人：俞章法
注册资本：541,438.667054万元人民币
主营业务：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；非居住房
地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务。
主要股东或实际控制人：中国中信集团有限公司为其主要股东，
实际控制人为国务院。
主要财务指标：截至2025年9月30日，该公司未经审计的总资
产为979.51亿元，净资产为525.35亿元；2025年1—9月未经审计
的营业收入为82.11亿元，归属于母公司股东的净利润为12.36亿元。
2．关联关系
中信国安实业集团有限公司为公司控股股东，中信国安实业集团
有限公司及其控制下公司均系公司关联方。
3．履约能力分析
关联公司是依法存续的企业法人，具备履约能力。
中国中信集团有限公司
1．关联人的基本情况
公司名称：中国中信集团有限公司
统一社会信用代码：9110000010168558XU
成立时间：1982年09月15日
注册地：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
主要办公地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦
89-102层
法定代表人：奚国华
注册资本：20,531,147.635903万元人民币
主营业务：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、
期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务。
主要股东或实际控制人：国务院为中国中信集团有限公司的实际
控制人。
主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司经审计的总资
产123,391.12亿元，总负债108,086.36亿元，净资产15,304.75亿
元，营业收入8,031.38亿元，净利润1,054.24亿元。
2．关联关系
中国中信集团有限公司为公司实际控制人，中国中信集团有限公
司及其控制下公司均系公司关联方。
3．履约能力分析
关联公司是依法存续的企业法人，具备履约能力。
（四）关联交易主要内容和定价政策
1．本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的
原则进行。
2．定价原则：按市场价格执行。
3．具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
（五）关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需
要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允地进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。
公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，
上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案九：关于公司2025年独立董事津贴的议案
各位股东：
按照公司实际情况，公司2025年度独立董事津贴为5万元/年（含
税），因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。公司2025年度向独立董事发放津贴总额为15万元，具体情况详见公司2025年年度报告中披露的信息。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年五月
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2025年年度股东会议程表
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2026年5月19日（星期二）15:30
【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
1.2026年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2.本公司董事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2026年5月19日通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
【会议议程】：
一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；
二、 推选计票人和监票人；
三、 逐项审议议案；
四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；
五、 现场投票及计票表决；
1.参会股东逐项对议案进行投票表决；
2.由律师、股东代表与监票人负责计票、监票，统计现场表
决票；
六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；
七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）；
八、 律师发表意见；
九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2025年年度股东会会议议案
1.关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2025年度财务决算报告的议案
3.关于公司2025年度利润分配预案的议案
4.关于公司2025年年度报告全文和报告摘要的议案
5.关于独立董事2025年度述职报告的议案
6.关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
7.关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案
8.关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预
计的议案
9.关于公司2025年独立董事津贴的议案
| 第八届董事 会第十九次 会议 | 2025年10 月11日 | 通讯 | ||
| 7 | 第八届董事 会第二十次 会议 | 2025年10 月30日 | 通讯 | 关于公司2025年第三季度报告的议案 |
| 8 | 第八届董事 会第二十一 次会议 | 2025年12 月24日 | 通讯 | 1．关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案 2．关于召开2026年第一次临时股东会的议案 |
具体内容详见公司2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析
三、经营情况讨论与分析”。
三、召集召开股东会情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定履行职责，共召集召开股东大会2次，股东大会审
议的全部议案均获得通过。本着对全体股东负责的宗旨，董事会全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
| 序 号 | 会议届次 | 召开日 期 | 召开方 式 | 决议内容 |
| 1 | 2024年年 度股东大 会 | 2025年4 月15日 | 现场投 票和网 络投票 相结合 | 1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2024年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2024年度财务决算报告的议案 4.关于公司2024年度利润分配预案的议案 5.关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案 6.关于独立董事2024年度述职报告的议案 7.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 8.关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的 议案 9.关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案 10.关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案 11.关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关 联交易预计的议案 12.关于公司2024年独立董事津贴的议案 |
| 2 | 2025年第 一次临时 股东大会 | 2025 年 10月14 日 | 现场投 票和网 络投票 相结合 | 1.00关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议 案 1.01取消监事会并修订《公司章程》的议案 1.02修订《股东大会议事规则》的议案 1.03修订《董事会议事规则》的议案 |
公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
2025年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，
勤勉尽责地履行职责，积极有效地提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。履职情况详见公司2025年年度报告中董事会下设专门委员会情况内容。
五、未来发展战略与经营计划
具体内容详见公司2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （三）经营计划”。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案二：关于公司2025年度财务决算报告的议案
各位股东：
报告期内，公司共实现营业收入12,330.38万元，较上年同期减
少23.62%，其中：主营业务收入为11,729.75万元，营业利润
-2,403.70万元，利润总额-2,487.06万元，归属于上市公司股东的
净利润为-2,607.55万元。具体内容详见公司2025年年度报告“第
三节管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况”。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案三：关于公司2025年度利润分配预案的议案
各位股东：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）审
计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-26,075,503.09元，累计未分配利润-2,622,008,216.87元。根据《公司章程》利润
分配政策的规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案四：关于公司2025年年度报告全文和报告摘要的议案
各位股东：
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号
——年度报告的内容与格式》《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》以及中国证监会有关规定的要求，完成了公司2025年
度报告的编制工作。
公司2025年度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公
司的经营管理和财务状况，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。具体内容详见公司2025年年度报告。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案五：关于独立董事2025年度述职报告的议案
各位股东：
2025年度，公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责，在2025年的
工作中，按时出席相关会议，主动了解和沟通公司生产经营等相关情况，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，勤勉谨慎、专业尽责履行了本职工作，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案六：关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
各位股东：
公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求
进行编制，报告内容全面、准确地反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司聘请了中兴华对公司2025年
12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证。
具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中信尼雅2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案七：关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案
各位股东：
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于做好
主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以
及《审计委员会议事规则》等规定，公司第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会审计委员会2025年度履
职报告》。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2025年预计 发生金额 | 2025年实际 发生金额 | 预计金额与实际发生额差异较 大的原因 |
| 向关联方 销售商品、 提供劳务 等 | 中信国安实业 集团有限公司 及其子公司 | 4,300.00 | 262.78 | 2025年消费市场萎缩，未能按 照原预计金额发生 |
| 中国中信集团 有限公司及其 子公司 | 7,000.00 | 2,450.25 | 2025年消费市场萎缩，未能按 照原预计金额发生 | |
| 小计 | 11,300.00 | 2,713.04 | ||
| 向关联方 采购商品、 接受劳务 等 | 中信国安实业 集团有限公司 及其子公司 | 1,103.00 | 29.10 | 不适用 |
| 中国中信集团 有限公司及其 子公司 | 280.00 | 84.25 | 不适用 | |
| 小计 | 1,383.00 | 113.35 | ||
| 合计 | 12,683.00 | 2,826.38 |
2026年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司
及其下属分子公司与关联方发生交易不超过6,947.00万元（主要是
葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等）。
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 本年年初至 2026年3月 31日与关 联人累计已 发生的交易 金额 | 上年实际发生 金额 | 本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因 |
| 向关联方 销售商 品、提供 劳务等 | 中信国安 实业集团 有限公司 及其子公 司 | 1,447.00 | 126.77 | 262.78 | 预计金额是双方可能发 生业务的预计，后续公司 根据市场环境及实际经 营情况开展相关业务，因 此存在差异。 |
| 中国中信 集团有限 公司及其 子公司 | 3,500.00 | 465.30 | 2,450.25 | ||
| 小计 | 4,947.00 | 592.07 | 2,713.04 | ||
| 向关联方 采购商 品、接受 劳务等 | 中信国安 实业集团 有限公司 及其子公 司 | 500.00 | 0.87 | 29.10 | |
| 中国中信 集团有限 公司及其 子公司 | 1,500.00 | 4.15 | 84.25 | ||
| 小计 | 2,000.00 | 5.02 | 113.35 | ||
| 合计 | 6,947.00 | 597.09 | 2,826.38 |
中信国安实业集团有限公司
1．关联人的基本情况
公司名称：中信国安实业集团有限公司
统一社会信用代码：91110105MAC8Y2HX5J
成立时间：2023年02月09日
注册地：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层
主要办公地点：北京市朝阳区关东店北街1号2幢17层
法定代表人：俞章法
注册资本：541,438.667054万元人民币
主营业务：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；非居住房
地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务。
主要股东或实际控制人：中国中信集团有限公司为其主要股东，
实际控制人为国务院。
主要财务指标：截至2025年9月30日，该公司未经审计的总资
产为979.51亿元，净资产为525.35亿元；2025年1—9月未经审计
的营业收入为82.11亿元，归属于母公司股东的净利润为12.36亿元。
2．关联关系
中信国安实业集团有限公司为公司控股股东，中信国安实业集团
有限公司及其控制下公司均系公司关联方。
3．履约能力分析
关联公司是依法存续的企业法人，具备履约能力。
中国中信集团有限公司
1．关联人的基本情况
公司名称：中国中信集团有限公司
统一社会信用代码：9110000010168558XU
成立时间：1982年09月15日
注册地：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
主要办公地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦
89-102层
法定代表人：奚国华
注册资本：20,531,147.635903万元人民币
主营业务：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、
期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务。
主要股东或实际控制人：国务院为中国中信集团有限公司的实际
控制人。
主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司经审计的总资
产123,391.12亿元，总负债108,086.36亿元，净资产15,304.75亿
元，营业收入8,031.38亿元，净利润1,054.24亿元。
2．关联关系
中国中信集团有限公司为公司实际控制人，中国中信集团有限公
司及其控制下公司均系公司关联方。
3．履约能力分析
关联公司是依法存续的企业法人，具备履约能力。
（四）关联交易主要内容和定价政策
1．本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的
原则进行。
2．定价原则：按市场价格执行。
3．具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
（五）关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需
要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允地进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。
公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，
上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
议案九：关于公司2025年独立董事津贴的议案
各位股东：
按照公司实际情况，公司2025年度独立董事津贴为5万元/年（含
税），因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。公司2025年度向独立董事发放津贴总额为15万元，具体情况详见公司2025年年度报告中披露的信息。
本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交
公司2025年年度股东会审议。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年五月
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