原标题:辽宁能源:辽宁能源第十一届董事会第十九次会议决议公告
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第十九次会议于2025年7月28日以通讯表决方式
召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8
名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与
会董事审议，表决通过了以下议案：
一、关于聘任高级管理人员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增补董事的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2025年7月29日
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第十九次会议于2025年7月28日以通讯表决方式
召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8
名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与
会董事审议，表决通过了以下议案：
一、关于聘任高级管理人员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增补董事的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2025年7月29日
